§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) radzie nadzorczej – należy przez to rozumieć radę nadzorczą, komisję rewizyjną w spółce handlowej udziałem Skarbu Państwa, w której uprawnienia wynikające z akcji lub udziałów Skarbu Państwa wykonuje Minister Energii;

2) Ministrze – należy przez to rozumieć Ministra Energii;

3) Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Energii;

4) Sekretarzu lub właściwym Podsekretarzu Stanu – należy przez to rozumieć Sekretarza lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii, który aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem przysługujących Ministrowi uprawnień Skarbu Państwa w stosunku do danej spółki;

5) dniach – należy przez to rozumieć dni robocze (od poniedziałku do piątku);

6) wykazie osób – należy przez to rozumieć wykaz osób pełniących funkcje w organach spółek prowadzony przez Departament Kontroli i Nadzoru;

7) członka rady nadzorczej reprezentującego Ministra – należy przez to rozumieć osobę wskazaną lub wyznaczoną przez Ministra do rady nadzorczej.

§ 2. 1. Członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa reprezentujących Ministra Energii powołuje się wyłącznie spośród osób spełniających kryteria określone w art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 7 oraz art. 69a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038 oraz z 2006 r. Nr 61 poz. 432).

2. Skład rady nadzorczej kształtowany jest w sposób zapewniający Ministrowi bieżący, merytoryczny nadzór i wiedzę o spółce.

3. Ustalając skład rady nadzorczej uwzględnia się:

1) skład zawodowy, zapewniający niezbędne kompetencje m.in. pod względem kierunku wykształcenia i doświadczenia zawodowego, dający rękojmię skutecznego wykonywania obowiązków (prawnik, ekonomista, specjalista branżowy);

2) niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru właścicielskiego.

4. Do składu rady nadzorczej nie może być powołana osoba:

1) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.³⁾);

2) przeciwko której toczy się postępowanie karne o przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;

3) która przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządziła szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego;

4) pozostająca w stosunku pracy ze spółką ani świadcząca pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego;

5) posiadająca akcje lub udziały u przedsiębiorców tworzonych przez spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;

6) pozostająca u przedsiębiorców, o których mowa w pkt 5, w stosunku pracy ani świadcząca pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 5;

7) zatrudniona w biurach poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich lub biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

8) wchodząca w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań;

9) zatrudniona przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę;

10) wykonująca zajęcia, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

5. Ograniczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 6, nie dotyczą członkostwa w radach nadzorczych, z wyjątkiem rad nadzorczych konkurencyjnych przedsiębiorców.

6. Osoba składająca rezygnację z pracy w radzie nadzorczej powinna uzasadnić powody rezygnacji.

§ 3. 1. Niezwłocznie po powzięciu informacji o konieczności uzupełnienia lub dokonania zmian lub powołania rady nadzorczej, dyrektor Departamentu Kontroli i Nadzoru przedstawia wniosek w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie rady nadzorczej Sekretarzowi lub właściwemu Podsekretarzowi Stanu w celu wskazania kandydatów albo przedstawia wniosek bezpośrednio Ministrowi. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Minister wyraża zgodę na powołanie do rady nadzorczej lub odwołanie z jej składu na podstawie wniosku Sekretarza lub właściwego Podsekretarza Stanu nadzorującego spółkę, w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie rady nadzorczej albo z własnej inicjatywy.

3. W przypadku wskazania kandydatów przez Sekretarza lub właściwego Podsekretarza Stanu, wniosek o którym mowa w ust. 1 zostaje przedłożony Ministrowi.

4. Po wyrażeniu przez Ministra zgody na powołanie do rady nadzorczej, pracownik Departamentu Kontroli i Nadzoru informuje kandydata o propozycji powołania do składu rady nadzorczej spółki, uzyskuje jego pisemną zgodę na powołanie oraz odbiera pisemne oświadczenie kandydatów o braku przeszkód do wskazania do składu rady nadzorczej. Wzór oświadczenia I stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

5. Pracownik Departamentu Kontroli i Nadzoru powiadamia kandydatów, o których mowa w ust. 2, urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r., o obowiązku złożenia Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z zasadami i w trybie określonym w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 oraz z 2016 r. poz.178).

6. Kandydaci, o których mowa w ust. 2, urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. składają do Departamentu Kontroli i Nadzoru informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do właściwego organu. Wzór informacji stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

7. W przypadku niezłożenia informacji, o której mowa ust. 5, dyrektor Departamentu Kontroli i Nadzoru zawiadamia Ministra, sporządzając notatkę służbową.

8. Na powołanie do składu rady nadzorczej podmiotu z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie zgodę wyraża Dyrektor Generalny Ministerstwa. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Tryb powołania przedstawicieli pracowników spółki do składu rady nadzorczej regulują odrębne przepisy.

§ 5. 1. Niezwłocznie po podjęciu przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników uchwały o powołaniu nowych członków do składu rady nadzorczej, pracownik Departamentu Kontroli i Nadzoru powiadamia na piśmie:

1) zarząd spółki,

2) osoby powołane do składu rady nadzorczej.

2. Wraz z powiadomieniem o powołaniu przesyła się nowemu członkowi rady nadzorczej informację wskazującą miejsce publikacji podstawowych dokumentów oraz aktów normatywnych regulujących zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

3. Za aktualizację wykazu osób odpowiada dyrektor Departamentu Kontroli i Nadzoru.

4. W terminie 30 dni od dnia powołania do składu rady nadzorczej, członkowie rady nadzorczej reprezentujący Ministra składają do Departamentu Kontroli i Nadzoru oświadczenie o wysokości wynagrodzenia pobieranego z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej. Wzór oświadczenia II stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 6. 1. Pracownik Departamentu Kontroli i Nadzoru, w terminie pięciu dni od dnia podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników w sprawie zmian w radzie nadzorczej lub od dnia złożenia oświadczenia przez Ministra w sprawie powołania, lub od dnia odwołania członka rady nadzorczej, lub od dnia otrzymania oświadczenia lub informacji o złożeniu rezygnacji członka rady nadzorczej:

1) wprowadza zmiany w wykazie osób;

2) w przypadku niepowołania przedstawiciela Ministra do składu rady nadzorczej powiadamia Sekretarza lub właściwego Podsekretarza Stanu na piśmie o tym fakcie;

3) w przypadku powołania członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie, przekazuje do Biura Dyrektora Generalnego kopię wniosku w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie rady nadzorczej, celem dołączenia do akt personalnych pracownika.

2. Wszelkie zmiany związane z powołaniem do rady nadzorczej są odnotowywane niezwłocznie w wykazie osób oraz w Zintegrowanym Systemie Informatycznym przez pracowników Departamentu Kontroli i Nadzoru.

§ 7. 1. Dane osobowe kandydatów oraz członków rad nadzorczych podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

2. Każdy kto przetwarza dane osób, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany do zachowania poufności oraz do zabezpieczania danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.